证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2026-005
浙江丰茂科技股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券预案
相关文件修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 3 日召开第二
届董事会第十八次会议、2025 年 11 月 20 日召开 2025 年第四次临时股东会，分别
审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案。
根据 2025 年第四次临时股东会的授权，公司于 2026 年 1 月 29 日召开第二届董事会
第二十次会议，审议通过了《关于调减公司向不特定对象发行可转换公司债券募集
资金总额暨调整发行方案的议案》等相关议案。公司将涉及本次发行的预案及相关
文件进行了修订。
为便于投资者查阅，现将本次向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文
件涉及的主要修订内容说明如下：
文件 章节 主要修订内容 修订情况
更新本次拟发行可转债募
（二）发行规模
集资金总额
二、本次发行概况 更新本次拟发行可转债募
《 浙江 丰 茂科 技股 份 有 （十七）募集资金用途 集资金总额、募投项目拟使
限 公司 向 不特 定对 象 发 用募集资金投入金额
行 可转 换 公司 债券 预 案 更新本次拟发行可转债募
四、本次发行可转
（修订稿）》 -- 集资金总额、募投项目拟使
债的募集资金用途
用募集资金投入金额
五、公司利润分配
（三）公司未来三年分红规划 更新股东会审议情况
情况
《浙 江丰 茂 科技 股 份有 （一）本次发行符合《证券法》
四、本次发行方式 更新本次拟发行可转债募
限 公司 向 不特 定对 象 发 向不特定对象发行可转债的相
的可行性 集资金总额
行 可转 换 公司 债券 的论 关规定。
证分析报告（修订稿）》 （二）本次发行符合《发行注册
办法》向不特定对象发行可转债
的一般规定
（四）本次发行符合《证券期货
法律适用意见第 18 号》的相关
规定
五、本次发行方案
-- 更新股东会审议情况
的公平性、合理性
更新本次拟发行可转债募
《浙 江丰 茂 科技 股 份有 一、本次募集资金
-- 集资金总额、募投项目拟使
限 公司 向 不特 定对 象 发 使用计划
用募集资金投入金额
行 可转 换 公司 债券 募 集
二、本次募集资金
资 金使 用的 可 行性 分 析
使用的必要性和可 （4）项目报批事项及土地情况 更新备案及环评批复情况
报告（修订稿）》
行性分析
更新股东会、董事会审议情
《浙 江丰 茂 科技 股份 有 -- --
况
限 公司 关 于向 不 特定 对
一、本次向不特定
象 发行 可 转换 公司 债 券 按照调整后的募集资金规
对象发行可转换公 （一）主要假设和前提条件
摊 薄即 期 回报与 填 补回 模和假设测算本次发行摊
司债券摊薄即期回 （二）本次发行摊薄即期回报对
报措 施及 相 关主 体承 诺 薄即期回报对公司主要财
报对公司主要财务 公司主要财务指标的影响分析
的公告（修订稿）》 务指标的影响
指标的影响
根据公司 2025 年 11 月 20 日召开的 2025 年第四次临时股东会的授权，本次修
订向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件无需再次提交公司股东会审议。
特此公告。
浙江丰茂科技股份有限公司董事会
森利网提示：文章来自网络，不代表本站观点。
